คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การแต่งตั้งและถอดถอน
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ.มหาชน โดยกรรมการ ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และต้องได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาโดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่นๆ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยมีการประกาศในสารสนเทศของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท
1. |
นายวีระ อรุณวัฒนาพร |
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
2. |
นายสมพร เวชพานิชย์ |
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
3. |
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ |
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
4. |
นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล |
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
5. |
นายปริชญ์ รังสิมานนท์ |
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
6. |
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร |
กรรมการ |
7. |
นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ |
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
8. |
นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร |
กรรมการ |
23 พฤษภาคม 2567
ผู้ชม 18423 ครั้ง